चेन्नई तमिलनाडु: ईडी ने 100 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में अभिनेता प्रकाश राज को समन भेजा है।
तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 23.70 लाख रुपये की अस्पष्ट नकदी, 11.60 किलोग्राम वजन के बुलियन/सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं, ”ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा।
Najalam 
चेन्नई तमिलनाडु: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राज (58) कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे। उन्हें दिसंबर के पहले सप्ताह में चेन्नई में एक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। सूत्रों ने कहा, “ईडी ने कंपनी द्वारा उन्हें किए गए कुछ कथित भुगतान और कुछ अन्य वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए उनका बयान दर्ज करने का फैसला किया।”
20 नवंबर को, एक साझेदारी फर्म मैसर्स प्रणव ज्वैलर्स के नाम पर कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित पोंजी स्कीम के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई थी। त्रिची का.
ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा, “तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 23.70 लाख रुपये की अस्पष्ट नकदी, 11.60 किलोग्राम वजन के बुलियन/सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं।” ईडी के अनुसार, जांच एजेंसी ने मेसर्स प्रणव ज्वैलर्स और अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, त्रिची द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स प्रणव ज्वैलर्स द्वारा एक की आड़ में जनता से 100 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। उच्च रिटर्न के वादे के साथ स्वर्ण निवेश योजना। मेसर्स प्रणव ज्वैलर्स इन निवेशकों को राशि लौटाने में विफल रहा।
“ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स प्रणव ज्वैलर्स और अन्य जुड़े व्यक्तियों ने सराफा/सोने के आभूषणों की खरीद की आड़ में सार्वजनिक धन को फर्जी संस्थाओं/प्रवेश प्रदाताओं को हस्तांतरित करके जनता को धोखा दिया। खोजों से यह भी पता चला कि मेसर्स प्रणव ज्वैलर्स की पुस्तकों में आपूर्तिकर्ता पार्टियां प्रवेश प्रदाता थीं, जिन्होंने जांच के दौरान मेसर्स प्रणव ज्वैलर्स को 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए समायोजन/आवास प्रविष्टियां प्रदान करने की बात कबूल की और नकद देने की बात भी कबूल की। आरोपी व्यक्तियों को बैंक भुगतान के बदले में, ”प्रवक्ता ने कहा।
